❶ 外匯局通報違規案 怎麼回事
首先自己知道所謂通報違規案是否是事實？如果你壓根沒做，那就可以肯定是騙局，千萬不要上當。不用理會就行了。如果是事實，那你首先也是通過正規渠道自己先溝通，不要相信任何人的電話。
❷ 13家銀行為何吃巨額罰單
日前，國家外匯局再度通報外匯違規案例，共有27起。其中，有13家銀行吃巨額罰單；包括支付寶、財付通等在內的第三方支付機構首次出現在通報的違規案例中，以彰顯外匯局打擊各類外匯違法違規行為的力度。
在所公布的13家銀行中，雖然銀行因不同類型的外匯業務違規而被罰，但被罰的原因本質上都是因為辦理外匯業務時，未按規定審核業務材料，業務開展不審慎。
歸納這13家銀行所違規的外匯業務可以發現，轉口貿易購付匯、貿易融資、內保外貸、個人購售匯業務是「重災區」。其中，轉口貿易購付匯時，銀行常因未按規定盡職審核轉口貿易真實性，在企業提交虛假提單、失效或與交易無關提單、重復提交提單的情況下因審核不嚴，違規為企業辦理轉口貿易購付匯業務。
值得注意的是，本次公布的違規案例受罰力度較大。不少違規銀行被處以百萬以上罰款，並暫停一段時間的相關外匯業務。
例如，在這13家銀行中，被罰沒款最多的是民生銀行廈門分行。2014年8月至2016年12月，民生銀行廈門分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。最終，被外匯局處以罰沒款2240萬元，暫停對公售匯業務三個月。
❸ 外匯局懲治不法行為罰款多少
距上一次公布案例僅僅20餘日，外匯局8月16日又公布了一批外匯違規案例。
這次公布的21起案例涉及銀行、企業、個人。其中銀行違規集中於3類行為：違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、違規辦理個人分拆售付匯；企業違規集中於2類行為：逃匯和非法結匯；個人違規集中於3類行為：非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。這21起案例被處以罰沒款合計高達5441.39萬元人民幣。
短時間內再度公布違規案例，也顯示出外匯局對於外匯違法違規行為的「零容忍」態度。外匯局表示，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性-交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。
在企業、個人辦理外匯業務的過程中，銀行對於交易是否具有真實性本應把守第一道關口，起到「看門人」的作用。但是，此次公布的8起銀行案例中，卻有7起均源於銀行未按規定進行盡職審核。
例如2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。
根據外匯局此前披露的信息，上半年外匯局共查處外匯違規案-件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案-件455件，企業違規案-件340件，個人違規案-件559件。
必須嚴厲懲罰。
消息來自央廣網。
❹ 請問什麼叫違規支付呀
違規行為 行為特徵 處罰
賭博 商戶以營利為目的，為參與賭博的人提供賭場、賭具等，並從中收取費用；
或參與賭博甚至以賭博為業，以實際的金錢或以其他有價值的物品作為賭注，對一個不確定的事件或結果進行下注以營利。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
淫穢色情 商戶為用戶提供挑動人們性慾，導致普通人腐化、墮落，對普通人特別是未成年人的身心健康有毒害，而又沒有藝術或科學價值的文字、圖片、音頻、視頻等信息內容。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
一元購 商戶把一件商品平分成若干「等份」、按每份按1元（或其它金額）進行出售，當一件商品所有「等份」（或份額以隨機分配碼表示），全部售出後則由商戶按一定規則計算出中獎號碼，持有該幸運號碼者可直接獲得此商品。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
返利 純返利 商戶以消費傭金返現返利吸引用戶參與平台消費，以新入用戶資金來支付原有用戶返現返利，形成層壓式資金鏈條，或存在商戶業務風險等級高、消費者和加盟商虛構交易獲取返利、業務持續運營存在不確定性或是存在明顯傳銷、非法集資等嫌疑現象。 "自發現之日起予以整改（整改期視具體情況確定），整改期內延長結算周期至T+7。整改期結束且微信支付復核該商戶業務已恢復正常後，結算周期改為T+3。觀察期（原則上為30日）結束後視商戶整體評估情況決定是否恢復至T+1。但性質惡劣或金額/涉眾人數較大者，一經發現立即解除主協議。"
多級分銷返利 以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物。 本規則所稱「層級」和「級」，系指組織者、領導者與參與活動人員之間的上下級關系層次，而非組織者、領導者在 對商戶執行關閉支付許可權處罰。
信用卡套現 商戶通過虛構交易、虛開價格、現金退款等方式實現從信用卡等貸記渠道中套取現金，或協助用戶套取現金 採取包括但不限於整改，關閉信用卡支付渠道等措施，對於情況嚴重或套現金額巨大者，將予以解
❺ 外匯局通報違規案什麼情況
就是一些違反外管局規定的，影響金融秩序的銀行、企業與個人，比較典型的案例。一般為套利、洗錢、規避外管規定的一些行為。一般被通報的違規銀行、企業、個人會被處罰。
❻ 支付寶被罰是違規了什麼
據了解，支付寶違規具體在三方面。首先是客戶權益方面：(1)金融消費者知情權保障不充分;(2)消費者的自主選擇權保障不充分。
其次是產品宣傳方面：產品宣傳方面：(1)在視頻宣傳中開展引人誤解的宣傳;(2)在支付寶官方微博中開展引人誤解的宣傳;(3)處理完畢的投訴佔比計算不實，導致對外公布的數據與實際不符。
中國人民銀行杭州中心支行根據《非金融機構支付服務管理辦法》，對其處罰款3萬元;根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，對產品宣傳與個人信息保護兩項違法行為，分別給予警告，並處罰款10萬元、5萬元。罰款合計18萬元。
❼ 外匯違規典型案例外匯局是否會通報
會的。
24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。
國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。
❽ 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎
7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。
國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網
❾ 外匯局再次通報外匯違法違規案件，外匯管理沒
外匯違法案件 比較特殊的是，外匯保證金業務，國內已經禁止此類交易 現在的外匯商都是國外的，投資者沒有保障 很多被平台交易欺詐 但是受騙者無門投訴，國內沒有沒有監管