⑴ 泛亞騙局事件
泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。
2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
(1)泛亞貴金屬跑路擴展閱讀：
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。
參考資料：龐氏騙局-網路
⑵ 泛亞貴金屬的錢提不出來怎麼辦
慢慢出吧，肯定丟不了。 我們都放在裡面呢，中長期投資不用急。百分百貨物抵押的。
⑶ AFC泛亞貴金屬有限公司投資可以相信么
泛亞有色平台，在國內也算相對比較大的平台了，投資有風險，入市須謹慎。
⑷ 泛亞貴金屬惡意操作貴金屬市場是不是真實的事情
貴金屬還是稀有金屬,你沒做怎麼知道呢?存在必定有合法性
⑸ 泛亞事件，400億元被套，股票虧本、貴金屬被騙，還能投什麼
投資要謹慎些好，不盲目追逐利益，還要考慮風險阿，我個人偏好P2P，雖然利益沒有股票那麼高，但比銀行強多了，最近在安平貸投資利息還不錯，項目也真
⑹ 泛亞有可能倒閉嗎
最近咨詢了客服，說資金鏈有問題，限制貨物了結，每天只能了結1手，這樣下去是有可能倒閉的。
⑺ 泛亞有色金屬交易所的爭議事件
泛亞兌付危機持續發酵。眾多投資者來到北京維權 。
2015年7月15日，泛亞有色交易所發布公告，泛亞有色金屬交易所委託受託交易商近日出現了資金贖回困難，在委託受託業務合同期限內，部分受託資金出現了集中贖回情況。此後，涉及全國20餘萬投資者，據稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位於昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。
根據其官網介紹，泛亞有色金屬交易所2011年於雲南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品「日金寶」為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。
新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委託方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，並在約定時間購買貨物償還本金。
多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了。「泛亞反復說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進展。」
8月31日，泛亞所停止委託受託業務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在准備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委託方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受託方。
多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，並邀請機構代表、客戶代表及相關專業人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查
2015年12月22日，昆明市人民政府發布了《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。
通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
調查處理
2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。
經初步調查：昆明泛亞有色於2012年4月擅自改變交易規則，推出「委託受託」業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，採取自買自賣手段，操控平台價格，製造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印製大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將「委託受託」業務包裝成「日金寶」、「日金計劃」等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的「資金池」，套取大量現金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批准逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法採取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，並在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。
⑻ 泛亞貴金屬交易所客戶不能出金是什麼原因
網上找的一些資料，你看對不對！
參考地址：http://www.boce003.com/zdxhgg/bohai-churujin-shi.html
⑼ 泛亞貴金屬交易中心是騙人的嗎
不是啊，是個正規的平台，我就在這里做，有一陣子了，也沒出什麼狀況。
⑽ 中國之聲在線收聽泛亞報導
泛亞風波引行業思考 大宗商品交易監管難題待解
2015-09-28 09:42:00 來源：南方日報
9月23日，昆明泛亞有色金屬交易所再度成為輿論中心，23日，泛亞官方發布公告顯示，泛亞擬通過部分品種退市了結和債務重組這兩種措施，化解泛亞目前存在的流動性危機。
這一事件至今仍在發酵當中，引發了市場對大宗商品交易領域規范與監管問題的關注。
引發全行業反思
泛亞事件之所以引發關注，與平台本身影響力有關。
據海通證券分析，由於泛亞有色金屬交易所是全球最大的稀有金屬交易所，更是中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所，在銦、鍺、鎵、鉍、鎢等稀有金屬方面有一定話語權。其投資者大多是以100%稀有稀土金屬貨物資產質押，此次事件如果情況繼續惡化，各品種產業鏈上供給端的拋壓風險大。
海通認為，如果本次事件沒有得到合理的處理，最終結果為負面，那麼大批的庫存將成為供給端的施壓因子，尤其是鎢、銦、鍺、鈷，這些金屬的庫存大約佔全年我國產量的20%以上。其中銦佔比大，目前全球90%以上的銦在泛亞平台上成交，交易所現在銦庫存量超過3600噸，接近中國6—8年的產量、全球5年的產量，如果局面失控，將會對整個行業產生巨大負面影響。
有貴金屬交易平台行業高管告訴記者，盡管貴金屬交易與稀有金屬交易是兩種不同的市場，行業問題也不同，但貴金屬市場仍難免受泛亞事件帶累受到影響，導致投資者對貴金屬交易產生負面印象，因為其中的區別「不僅僅是投資者，經驗淺的業內人士可能都分不清」。
交易監管規則尚待完善
盡管有業內人士認為泛亞的危機只是個案，但不能否認的是，在泛亞這邊一波未平的時刻，貴金屬交易平台「中色金銀」一波又起。據媒體曝光，一家貴金屬交易平台——中色金銀貿易中心有限公司9月也曝出老闆跑路新聞，而中色金銀本身也涉嫌高杠桿投資詐騙。據公安方面透露，其實際控制人帥百華已將交易平台上的部分資金抽逃跑路，即基金雖然顯示在交易平台上，實際大部分資金已被中色公司實際控制人帥百華非法轉移。
泛亞、中色金銀兩家平台接連出事，讓市場很難不把兩件事故一起對比思考。為什麼「泛亞危機」和中色金銀此類案件會發生？違約深層原因是公司本身的，還是對於行業來說共有的？
貴金屬領域專家朱志剛表示，從公司角度講，泛亞實質上並沒有在做貴金屬投資，更像是在經營一場和投資者的「對賭」。朱志剛表示，一方面，近年來貴金屬交易投資行情火爆，投資者在缺乏投資經驗的情況下難免受到誘惑，做出不少高風險投資，另一方面，盡管一些地方政府意識到了風險，也會出於對市場整體的考量希望風險緩釋。現在，行業內交易和監管也在成熟，交易規則在發生改變。
貴金屬交易平台業內人士向南方日報透露，泛亞事件曝出後，8月下旬，證監會發布了一份《貴金屬類交易場所專項整治工作安排》，包括11點具體措施，涉及貴金屬交易場所的外部宣傳推廣、自身管理經營、平台交易軟體提供、銀行居間服務及交易場所審批、完善監管體系等多個方面，措施更為嚴格。
不過，上述人士也表示，盡管貴金屬交易平台與泛亞此類稀有金屬交易在行業內屬於兩個范疇，但貴金屬交易平台也存在著監管不成熟的問題。他表示，大宗商品頂層設計缺失是問題出現的根本原因，希望國家對這一領域出台指導意見，由各地政府主管部門落實細則。
朱志剛表示，很多交易平台前期會投資理財產品或者做高風險投資，但目前A股市場並不樂觀，很多理財產品和投資項目風險也在加大。也有業內人士表示，國內貴金屬投資領域尚且年輕，投資者投資經驗也有待積累，建議投資者在參與的同時充分考量風險，警惕允諾無風險對應高收益的產品。