❶ 中美反洗錢執法體系有何異同
反洗錢法律制度體系不斷完善的十年
2006年10月31日，第十屆全國人大常委會審議通過我國第一部反洗錢專門法律——《中華人民共和國反洗錢法》，該法於2007年1月1日正式實施，對反洗錢監督管理、反洗錢調查、國際合作、反洗錢預防措施和法律責任等作出明確規定。
2006-2007年，為深入落實《中華人民共和國反洗錢法》，中國人民銀行先後發布《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，會同金融監管部門發布《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》系列配套規章。
2015年12月27日，第十二屆全國人大常委會審議通過《中華人民共和國反恐怖主義法》，授權國務院反洗錢行政主管部門履行反恐怖主義融資監督管理、調查和臨時凍結職責。
2金融系統反洗錢工作深入開展的十年
反洗錢監管范圍不斷擴大：2007年從銀行業擴展至證券期貨業、保險業，2012年將支付機構、中國銀聯和資金清算中心納入反洗錢監管。
反洗錢監管方法不斷改進：2008年開始實施風險為本的監管方法；2013年，中國人民銀行發布《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，指導金融機構落實風險為本的反洗錢方法。2014年以來，中國人民銀行及其分支機構綜合運用考核評級、質詢、監管談話、走訪、風險評估等多種反洗錢監管措施，監督指導金融機構和支付機構全面履行反洗錢法定義務。
金融機構、支付機構反洗錢合規水平、洗錢風險防控能力不斷提高。
3反洗錢資金監測和調查取得豐碩成果的十年
2014-2015年，在風險為本理念的指導下，反洗錢報告機構更加註重主觀識別和綜合判斷，上報的可疑交易報告數量逐年遞減，報告質量得到提升。
2013年，反洗錢資金監測范圍覆蓋到銀行、證券期貨公司、保險公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司六類機構，以及支付機構、中國銀聯和資金清算中心。
近年來，反洗錢調查和協查數量屢創新高，重點支持打擊涉毒洗錢、腐敗洗錢、恐怖融資、地下錢庄以及電信詐騙、非法集資等涉眾型經濟犯罪，為維護國家安全、社會穩定和人民群眾切身利益發揮重要作用。
4反洗錢國際合作成效顯著的十年
2007年6月，中國成為政府間反洗錢國際組織——金融行動特別工作組（FATF）正式成員。
2012年，FATF全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估後續報告，標志著中國反洗錢與反恐怖融資工作基本達到國際通行標准。
2010-2012年，中國擔任歐亞反洗錢組織（EAG）副主席；2012年7月至2014年7月 ，中國擔任亞太反洗錢組織（APG）聯合主席。
2014年，中國成為FATF指導小組成員。指導小組主要負責研判國際反洗錢領域新形勢，並向FATF主席提供政策建議。
❷ 中國人民銀行的職能是什麼它應為政治部門還是金融部門聽人家說是政治部門
中國人民銀行的職能
根據2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議修正後的《中華人民共和國中國人民銀行法》規定，中國人民銀行的主要職責為：
（一）起草有關法律和行政法規；完善有關金融機構運行規則；發布與履行職責有關的命令和規章。
（二）依法制定和執行貨幣政策。
（三）監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場、外匯市場、黃金市場。
（四）防範和化解系統性金融風險，維護國家金融穩定。
（五）確定人民幣匯率政策；維護合理的人民幣匯率水平；實施外匯管理；持有、管理和經營國家外匯儲備和黃金儲備。
（六）發行人民幣，管理人民幣流通。
（七）經理國庫。
（八）會同有關部門制定支付結算規則，維護支付、清算系統的正常運行。
（九）制定和組織實施金融業綜合統計制度，負責數據匯總和宏觀經濟分析與預測。
（十）組織協調國家反洗錢工作，指導、部署金融業反洗錢工作，承擔反洗錢的資金監測職責。
（十一）管理信貸徵信業，推動建立社會信用體系。
（十二）作為國家的中央銀行，從事有關國際金融活動。
（十三）按照有關規定從事金融業務活動。
（十四）承辦國務院交辦的其他事項。
根據新修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》，央行被重新定位於國家的中央銀行和宏觀調控部門，肩負「制定和執行貨幣政策，維護金融穩定，提供金融服務」三大支柱職能，擔負14項主要職責。作為央行業內人士，都需要進行由表及裡、由此及彼的透徹分析，透過現象看本質。如果按照新職能大的指向，從組織機構的整合、職責任務的再造等諸多細節上去分析，我們可以清晰地感受到央行新職能的內涵和外延都發生了新的變化，顯見如下特點：
一、新職能突出了人行制定和執行貨幣政策工具的專業化，為今後人行充分履行金融宏觀調控職能創造了必要條件
在新的「三定」方案中，「一個強化」引人注目，「強化與制定和執行貨幣政策有關的職能。中國人民銀行將進一步提高制定和執行貨幣政策的水平，靈活運用利率、匯率等各種貨幣政策工具實施宏觀調控……」之前，人民銀行似乎從來不聲稱自己制定貨幣政策，每年的銀行貨幣政策報告也是《貨幣政策執行報告》。但筆者注意到：從今年第二季度《貨幣政策執行報告》起，已經把證券市場、保險市場納入貨幣政策的視野之內，並且不再局限於就事論事，轉而對於關系國計民生的幾個突出問題，如增加就業、提高農民收入等，表現出前所未有的關注，並開誠布公地提出自己的意見。現在的人民銀行正以全新的姿態、精力集中地以專業化水平履行新時期中央銀行職能。
出乎預料的是，央行「三定」方案對貨幣政策執行機構的改革，並沒有像人們想像的那樣去分解貨幣政策司，這也正好說明決策者更注重強化貨幣政策的核心地位和執行力度，以專業化的水平和靈活的政策工具調節經濟，從而會使得貨幣政策的調控更精幹、更專業、更獨立。十六屆三中全會《決定》指出「貨幣政策要在保持幣值穩定和總量平衡方面發揮重要作用」，也許有心人已經嗅察到貨幣政策目標表述上的微妙變化。
二、新職能把維護金融穩定的大任交予人行，央行責無旁貸地全面主導金融風險調控
「三定」方案中，「維護金融穩定」取代了原有的「金融監管職能」，單列為央行三大支柱職能之一，這是改革以來第一次明確將「維護金融穩定」的責任交由一個部門承擔，可謂任務艱巨而光榮。央行職能調整後，無論從社會來看，還是從金融工作自身來看，金融穩定才是重中之重，維護幣值穩定、維護金融穩定，既是央行的重要職責，也是央行的目標。
在這樣的目標框架內，成立金融穩定局這一全新的機構尤為必要。由它負責銀行、證券、保險業的協調發展及交叉性金融工具的監測，並會同有關部門擬訂金融業發展規劃。表面看來，它是央行「維護金融穩定」職能的執行機構，但往深里看，它處理的是「三會」（銀監會、證監會和保監會）間職能摩擦的協調問題，不失為務實和超前之舉。尤其是面對分業經營逐漸向混業經營發展的國際潮流，不管「三會」分立格局如何變化、「三駕馬車」如何前行，混業監管的問題卻不能不讓決策層有長遠的准備，可以說，新設立的金融穩定局，為「三會」功能的集中整合提供了廣闊的進化空間。
當前需要人民銀行務實走出的一步是，學習引進國外經驗，借鑒我國貨幣政策委員會的成功運作經驗，組建由不同部門、不同機構、社會有關方面代表參加的「金融穩定委員會」，建立起有效的金融監管外部合作和協調關系機制，以及時協調金融發展中的重大問題，減少因行政摩擦造成的監管效率損失和監管真空。可以肯定，新職能必將把央行推向中國金融改革和發展的最前沿。
三、新職能把「反洗錢和管理信貸徵信業」增加進來，使得人民銀行職能更具有廣泛的社會性
央行職能由原來的11項擴展到現在的14項，其中新增的兩項服務職能引人注目。反洗錢原本是公安部承擔的一項職能，但隨著經濟全球化、資本國際化，利用央行得天獨厚的現代化支付系統網路優勢，建立由央行組織協調的國家反洗錢工作機制已成為形勢所需。根據金融行動特別組織（FATF）專家評估，全世界每年涉及的洗錢量，大概在15000億至28000億美元之間。一份權威分析表明，最近三年，中國資本外逃達530億美元，其中很大一部分是由腐敗而生的非法所得向海外的「轉移贓款」行為。有關專家把我國的幾種洗錢方式歸結為：一是先撈錢後洗錢，即公職人員大量貪污受賄後，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞「一家兩制」，自己在台上利用權力撈錢，親屬則利用「下海」身份掩蓋黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢，即政府官員或國企老總創辦私人企業，既可通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上，又可通過正常的納稅經營再賺一筆。再就是跨國洗錢，「撈一把就跑、跑出去就了」，在國外鞭長莫及，奈何不了。「洗錢」這一黑色的產業，正以極快的成長速度成為僅次於外匯和石油的世界第三大商業活動，已經對國際金融體系的穩健和安全構成威脅，所以近年來國際社會反洗錢的呼聲日益高漲。我們應該積極借鑒美國、加拿大等國反洗錢先進經驗，發揮後發優勢，建立金融支付交易監測中心。目前緊鑼密鼓進行的中國現代化支付系統建設，支持對異常支付的預警監視。人民銀行利用這一技術平台，根據需要可以對某一銀行或同一收付款人的一定金額的往來收付信息進行實時監視，系統也可以自動進行統計分析，能夠有效監視異常支付和違規嫌疑，為打擊洗錢等犯罪活動提供有力的技術支持。
有政治職能的金融部門
❸ 我國開展反洗錢工作的重要意義是什麼啊要標准答案
反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：
一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；
二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；
三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；
四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；
五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。
(3)金融機構特別行動組全會擴展閱讀
2006年8月，根據反洗錢工作實際的需要，加強反洗錢國際合作。全國人大常委會通過了《刑法修正案（六）》，對刑法第一百九十一條規定的洗錢罪上游犯罪的范圍又作了進一步的擴大，將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。同時，對刑法三百一十二條規定的窩贓罪又作了進一步的修改完善。
綜合以上規定，我國現行有效的有關反洗錢的刑事法律規范主要是刑法第一百九十一條關於洗錢罪、第一百二十條之一關於資助恐怖活動罪、第三百一十二條關於窩贓罪、第三百四十九條關於轉移、隱瞞毒贓罪的規定等。
❹ 一部電視劇
應該是國產片鷹與梟
25集國產公安懸疑劇
總監制：易為平
編劇：馬志全
導演：李駿
主要演員：
王新軍飾演常征
丁柳元飾演荷花
劉衛華飾演夜梟
梁愛琪飾演一枝花
李冰飾演狄雪菲
柳岩飾演富家女
影片類型：劇情/犯罪
集數：25集
國家/地區：中國
對白語言：漢語普通話
色彩：彩色
[編輯本段]故事梗概
青城市，五嶽集團總裁李克文被綁架，保鏢司機二人死。李克文家收到三百萬美元的勒索信，落款是一隻惟妙惟肖的「貓頭鷹」。刑警隊密切跟蹤送贖金的李夫人。省刑警學院考官常征帶學員在公安廳密切關注此起案件，常征判斷准確，贖金交付方式是從火車上拋下錢袋。綁匪順利拿到贖金，但卻是假幣，而李克文被殺。
楓林市，百草葯業董事長石中流被綁，勒索信仍是夜梟。刑警跟蹤石夫人，但贖金於洗浴中心被迅速悄悄取走。省城的常征判斷出取錢方式，但為時已晚。
梁口市興達貿易公司董事長譚江被秘密綁架，譚江囑夫人不要報案。譚夫人依言取出贖金，放在家中。綁匪竟上門取走，真是膽大妄為。
夜梟名聲大震，富商憂慮，全省轟動，公安部督辦，列為全省第一大案。
省公安廳成立夜梟專案組，並任常征為特別行動組長。
夜梟再動：富華集團董事長鍾山是他們的下一個目標，常征帶妻弟(警校學員)吳小天救下鍾山。鍾山保鏢被打死。鑒於常征判斷正確行動果敢，常征被任命為夜梟專案組長。夜梟又給鍾山送信，勒索巨款，鍾山痛罵夜梟，夜梟發誓要殺掉鍾山。
夜梟識破常征誘餌，命手下殺手大鬼石康趁機刺殺鍾山。
常征偶然去找鍾山下棋，撞上石康。吳小天擊斃石康。
二鬼石健欲為兄報仇，巧妙地在鍾山坐車下放了搖控炸彈。常征勇字當頭，親自排除炸彈，並鎖定石健，石健欲與常征吳小天同歸於盡，被擊成重傷，自殺身亡。
夜梟連敗數次，惱羞成怒，欲親自出手。手下大將一枝花勸住夜梟，立軍令狀自己除去鍾山。
鍾山執意出席一宴會，常征層層設防。常征終於鎖定化了妝的一枝花，一枝花搶先下手，刺殺了鍾山，並逃走。追擊一枝花過程中，吳小天為保護常征犧牲。幾名平民也為此受傷。
夜梟成功掩護一枝花逃走。
鑒於此，原專案組解散，常征記大過一次，免去專案組長、刑警學院教官職務，工作待定。妻子吳小愛也就此與常征離婚。
系列綁架案始終未破，常征主動要求離開省城，決意到江陽市，決心破除此案。
只有狄雪菲一人來送常征。狄雪菲是常征前妻的好朋友，單身。她美麗大方，才華出眾。常征在狄雪菲的心中一直是真正的英雄。她向常征暗示，自己永遠願意做常征的好朋友。失落的常征卻根本不想考慮感情問題。
去江陽刑警隊報到的路上，一劫匪挾持一婦女逃竄。常征戴墨鏡持竹竿，扮盲人巧擒劫匪。江陽市刑警隊長張明輝對常征有偏見，把常征安排與老成厚道的李江結為搭檔，工作只是為一些偷盜、斗毆等小案件出警，與大案要案無緣。
需要租房的常征偶遇單親母親荷花。何花無正式工作，帶孩子生活拮據，頑強堅韌的她四處打式賺錢。貌似潑辣的何花因為砂鍋被常征無意撞破，二人口角，隨後何花主動幫常征聯系合適房屋，不失時機小賺了一筆。常征出手很大方，人也和氣，何花高興之餘又覺錢賺得不太光彩，於是盡量出力幫常征弄好生活的一切。
何花為常征買的二手電筒器質量不好，常征埋怨何花，何花重新給常征換回質量較好的電器，又把常征的屋子裝飾得舒適美麗，常征覺得這個女人還不錯。當常征知道何花是一個很不容易的單身母親時，他對這個頑強執著像堅韌的蒲公英一樣的女人起了憐憫之心。
江陽接連發生兩起槍殺案。私設賭局的張野在別墅被人開槍打死。其後，寶鼎茶藝社中，黑龍江人劉學在大庭廣眾之下被人槍殺，大鬍子槍手隨後揚長而去。經彈道檢查，兩起兇殺案用的是同一枝手槍。
何花給人當鍾點工，被男主人調戲。何花忍無可忍，用花瓶和台燈打傷了男主人。男主人報案，常征和李江出警。何花的作為讓常征感到好笑，但他也欣賞何花的自尊自愛。何花不知道要賠男主人多少醫葯費，有些忐忑不安。常征和李江對男主人聲言何花要起訴他性騷擾，並假意要把一切告訴女主人。男主人害怕，願意出錢賠償何花精神損失。正為賠款焦慮的何花意外地拿到了賠給她的錢，她明白這是常征在幫她，她的眼裡流下了熱淚。常征鼓勵何花勇敢樂觀地生活下去，何花從此後更加努力地工作，她要爭口氣。她心理也有了一個寄託，那寄託就是常征上。
刑警隊長張明輝率刑警隊所有人(除常征李江外)不分晝夜偵察兇殺案，數日過去，仍毫無進展。市裡限期破案，副局長梁廣寒親自「督陣」，仍無所獲。不得已，局長指令常征參與偵破。
何花找到了一份「好工作」，她花了幾千元錢租了一個珠寶拋光機，某珠寶公司拋光珠寶。出力賺錢對何花來說不算什麼，這個工作計價工資，還算不錯。何花不分晝夜地努力工作，賺了不少錢。她向常征炫耀，她的生活正蒸蒸日上。常征也為她能有穩定的工作和收入高興。何花心裡已當常征是好朋友。
常征根據死者劉學數年前曾涉嫌傷害某部武警排長致死案鎖定了嫌疑人――石敢――原某部武警。石敢在部隊中習得好功夫和好槍法，膽大心細。激烈的槍戰追捕後，身負重傷的石敢被常征擒住。石敢承認他是兩起殺人案的元兇，隨後帶笑死去。刑警隊一片慶祝聲，張明輝等人立功，常征因違背辦案指令並強審重傷的石敢而和立功無緣。常征覺得兩起兇殺案並未完全偵破，石敢交待的殺害張野的動機有些牽強，常征感覺還有一名殺人嫌犯在逃，從刀傷來看，那人應是個女子，並且是主謀。常征的直覺還告訴他該案和「夜梟」有關。
何花突然明白自己被騙了，珠寶公司收了大量寶石拋光機的租金後人去樓空，何花現在是血本無歸。她連給孩子買奶粉的錢也沒有了。憤怒的何花和幾個受騙的人打碎了原珠寶公司租用房間的玻璃，她還和保安沖突起來，並打傷了保安。
常征和李江奉命去參與阻止事態，何花被指認帶頭鬧事，被押上警車。常了解真相後想幫助何花，於是他讓好心的大媽把何花的孩子和一切用具送到拘留所。拘留所成了托兒所，所長無奈，請求上級，讓何花交罰款走人。罰款是常征替何花交的，常征向何花聲明那隻預交的房租。
寶鼎茶社的老闆林夢凡現在是常征的好朋友，常征請林夢凡給何花找個工作。林夢凡不負所託，給何花在郊外度假村找了份廚師的工作，待遇不錯。何花終於可以穩定下來了，她在心裡已悄悄地愛上了常征。但她自覺不配，愛只能藏在心中。但這已讓她覺得幸福了。
狄雪菲來見常征，她向常征直言不諱：「如果你想成家了，一定要先考慮我。」常征苦笑著答應。何花見了狄雪菲，心中湧起一種莫名的失落，她明白，狄雪菲才真正配得上常征。
來江陽的一個旅遊團中有位叫趙雲天的商人在何花工作的度假村被人謀害，案件設計巧妙，幾無線索，張明輝一籌莫展。
何花曾與趙雲天有過沖突，所以她被當成嫌疑人。張明輝對何花疾言厲色，何花唇槍舌劍，讓張明輝好沒面子。張明輝暗點何花和常征關系不正常，常征不滿，幾句話亦讓張明輝下不來台。張明輝索性讓常征主持破案。
常征出馬，根據趙雲天曾奸殺女童靈兒(後因無證據釋放)的案子，查出了謀殺者楊聰明――靈兒的小姨。楊聰明本性善良，所有人都喜歡她，何花也是她的好朋友。但楊聰明為了給靈兒伸張正義，堅決地處死了趙雲天。常征破案，所有人都愣了，何花請求常征放過楊聰明，常征雖於心不忍但還是要做法律的衛士。楊聰明向眾人祝福，隨後服毒自殺。
何花當掉了唯一的首飾給楊聰明辦了體面的殉葬儀式，到場的人有常征和旅遊團請的律師杜鵬。常征已給楊聰明買了一塊墓地，杜鵬也受旅遊團之託用捐款為楊聰明買了塊墓地。
安葬了楊聰明，常征跟何花並肩離去。兩人都為對方的善良感動。公共汽車上，累了好久的何花靠在常征肩上睡著了。常征突然發現這個女人很美麗。
楊聰明案結了，常征意猶未盡，因為他感覺到另有殺人案的真正策劃人，因為這個兇殺案設計近乎完美，而楊聰明又絕不是一個老謀深算的人。沒錯，真正的策劃者是「夜梟」集團的軍師――律師身份的杜明――靈兒父母的養子。
何花又失去了工作，但她心裡想著常征，有了生活的寄託。她現在蹬三輪車送啤酒，雖然辛苦但總能維持生活。常征被何花的樂觀向上感染，他現在也當何花是好朋友了，他又為何花找了一份倉庫管理員的工作。
鄰市又發生綁架案，「夜梟」勒索成功。常征被召去介紹以前情況，並在該市的調查中常征肯定了「夜梟」手下女將「一枝花」的存在。同時，常征還鎖定了一個參與綁架的夜梟手下小莫。小莫在常征的追捕下竟逃往江陽市，常征尾隨不放。小莫幾次欲殺常征未果，反被常征擊中負傷。正當常征將要捉住小莫時，小莫竟突然被張明輝等人擊斃。常征感覺到自己隊伍中出了問題。
常征感覺到何花對自己的感情，他覺得很荒謬。為了不惹麻煩，常征房間躲避何花。
何花幾次想見常征都不能，她感覺到了常征的房間迴避。何花很懊惱，她覺得常征傷了她。她不想再受常征的恩惠，她辭去了常征為她找的工作。
常征為何花介紹的很不錯的工作卻被何花輕易辭掉，常征很生氣，後來他知道何花辭職竟是因為自己不去看她而賭氣的結果。常征決定不再過問何花的事，並且不再理何花。
狄雪菲因工作關系近些時日陪在常征身邊，她主動向常征發起攻擊，常征似有些招架不住。常征一度突然想接受狄雪菲，但他還是猶豫了，他莫名地覺得這樣做有問題。
一遊客死在江陽郊外的森林保護區中，看起來他極像是正常的意外花粉過敏死亡。張明輝准備結案，常征不同意，死者不久前的一份大額人身意外傷亡保險單使常征起了疑心。繼而常征發現死者新婚不久的妻子令人懷疑，他反復調查推理，終將「夜梟」帳下大將「一枝花」面目揭穿。一枝花拒捕被擒，她坦然承認自己是殺害張野的主犯，因為一枝花的貞潔就是數年前被張野強行奪走的。一枝花拒不承認和「夜梟」有關，但私下裡，她向常征默認了自己和幾起綁架案有關。
何花因常征的不理不睬而破罐破摔，她又因鬧事而被拘留，她這樣做的原因就是能夠因此而見到常征。常征對她的行為又氣又笑，他勸何花不聽，只好承諾會去看何花。何花答應好好做人。
一枝花先是勾引了看守所的武警曾仁，然後在「夜梟」又一大將――城郊派出所警察楊威的幫助下成功脫逃，曾仁被常征抓住，但他只見過蒙面的楊威。張明輝下令全力追捕一枝花，但終無所獲。常征心存疑惑，但張明輝不許他參與本案。
江陽大地痞雷鳴大言「夜梟」根本不放在自己眼裡，他手下的混混金風和阿光也肆無忌憚地到處勒索。寶鼎茶藝社老闆林夢凡就是經常被敲詐的對象。愛喝茶的常征跟文質彬彬的林夢凡很談得來，常征明白林夢凡膽小，但他並不贊同林夢凡花錢免災的做法。
江陽市一富商收到了印有「貓頭鷹」標記的勒索信，富商驚懼萬分，不敢報警，將五十萬乖乖奉上。此事傳出，真正的「夜梟」林夢凡大為吃驚和震怒，他知有人冒他名敲詐。林夢凡派杜明和楊威暗中調查，鎖定了不知死活的兩個傢伙。結果林夢凡親自出手，將冒名詐騙的二人亂槍打死。五十萬元完璧歸趙，富商和警察都瞠目結舌。此事傳出，成為江陽市最大傳奇新聞。常征更加肯定了「夜梟」的巢穴就在江陽。
根據小莫被殺的案子，常征的目光落在了楊威身上。因為沒有切實的證據，常征設了一個圈套引誘楊威出手。楊威中計，露出了馬腳常征等人發現了確鑿證據，證明楊威就是綁架團伙的一員大將。楊威不敵而死。
林夢凡失去了石敢、楊威、一枝花幾員大將，有些事只好自己親自出馬。常征依據假冒「夜梟」案線索漸漸覺出林夢凡的可疑，於是，一場英雄對梟雄的大戰上演。老練毒辣的「夜梟」終於走上了不歸路。
❺ 中國人民銀行的職能是什麼政治部門還是金融部門求大神幫助
中國人民銀行的職能 根據2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第 六次會議修正後的《中華人民共和國中國人民銀行法》規定， 中國人民銀行的主要職責為： （一）起草有關法律和行政法規；完善有關金融機構運行規則； 發布與履行職責有關的命令和規章。 （二）依法制定和執行貨幣政策。 （三）監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場、外匯市場、 黃金市場。 （四）防範和化解系統性金融風險，維護國家金融穩定。 （五）確定人民幣匯率政策；維護合理的人民幣匯率水平； 實施外匯管理；持有、管理和經營國家外匯儲備和黃金儲備。 （六）發行人民幣，管理人民幣流通。 （七）經理國庫。 （八）會同有關部門制定支付結算規則，維護支付、 清算系統的正常運行。 （九）制定和組織實施金融業綜合統計制度， 負責數據匯總和宏觀經濟分析與預測。 （十）組織協調國家反洗錢工作，指導、部署金融業反洗錢工作， 承擔反洗錢的資金監測職責。 （十一）管理信貸徵信業，推動建立社會信用體系。 （十二）作為國家的中央銀行，從事有關國際金融活動。 （十三）按照有關規定從事金融業務活動。 （十四）承辦國務院交辦的其他事項。 根據新修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》， 央行被重新定位於國家的中央銀行和宏觀調控部門，肩負「 制定和執行貨幣政策，維護金融穩定，提供金融服務」 三大支柱職能，擔負14項主要職責。作為央行業內人士， 都需要進行由表及裡、由此及彼的透徹分析，透過現象看本質。 如果按照新職能大的指向，從組織機構的整合、 職責任務的再造等諸多細節上去分析， 我們可以清晰地感受到央行新職能的內涵和外延都發生了新的變化， 顯見如下特點： 一、新職能突出了人行制定和執行貨幣政策工具的專業化， 為今後人行充分履行金融宏觀調控職能創造了必要條件 在新的「三定」方案中，「一個強化」引人注目，「 強化與制定和執行貨幣政策有關的職能。 中國人民銀行將進一步提高制定和執行貨幣政策的水平， 靈活運用利率、匯率等各種貨幣政策工具實施宏觀調控……」之前， 人民銀行似乎從來不聲稱自己制定貨幣政策， 每年的銀行貨幣政策報告也是《貨幣政策執行報告》。 但筆者注意到：從今年第二季度《貨幣政策執行報告》起， 已經把證券市場、保險市場納入貨幣政策的視野之內， 並且不再局限於就事論事，轉而對於關系國計民生的幾個突出問題， 如增加就業、提高農民收入等，表現出前所未有的關注， 並開誠布公地提出自己的意見。現在的人民銀行正以全新的姿態、 精力集中地以專業化水平履行新時期中央銀行職能。 出乎預料的是，央行「三定」方案對貨幣政策執行機構的改革， 並沒有像人們想像的那樣去分解貨幣政策司， 這也正好說明決策者更注重強化貨幣政策的核心地位和執行力度， 以專業化的水平和靈活的政策工具調節經濟， 從而會使得貨幣政策的調控更精幹、更專業、更獨立。 十六屆三中全會《決定》指出「 貨幣政策要在保持幣值穩定和總量平衡方面發揮重要作用」， 也許有心人已經嗅察到貨幣政策目標表述上的微妙變化。 二、新職能把維護金融穩定的大任交予人行， 央行責無旁貸地全面主導金融風險調控 「三定」方案中，「維護金融穩定」取代了原有的「金融監管職能」 ，單列為央行三大支柱職能之一，這是改革以來第一次明確將「 維護金融穩定」的責任交由一個部門承擔，可謂任務艱巨而光榮。 央行職能調整後，無論從社會來看，還是從金融工作自身來看， 金融穩定才是重中之重，維護幣值穩定、維護金融穩定， 既是央行的重要職責，也是央行的目標。 在這樣的目標框架內，成立金融穩定局這一全新的機構尤為必要。 由它負責銀行、證券、保險業的協調發展及交叉性金融工具的監測， 並會同有關部門擬訂金融業發展規劃。表面看來，它是央行「 維護金融穩定」職能的執行機構，但往深里看，它處理的是「三會」 （銀監會、證監會和保監會）間職能摩擦的協調問題， 不失為務實和超前之舉。 尤其是面對分業經營逐漸向混業經營發展的國際潮流，不管「三會」 分立格局如何變化、「三駕馬車」如何前行， 混業監管的問題卻不能不讓決策層有長遠的准備，可以說， 新設立的金融穩定局，為「三會」 功能的集中整合提供了廣闊的進化空間。 當前需要人民銀行務實走出的一步是，學習引進國外經驗， 借鑒我國貨幣政策委員會的成功運作經驗，組建由不同部門、 不同機構、社會有關方面代表參加的「金融穩定委員會」， 建立起有效的金融監管外部合作和協調關系機制， 以及時協調金融發展中的重大問題， 減少因行政摩擦造成的監管效率損失和監管真空。可以肯定， 新職能必將把央行推向中國金融改革和發展的最前沿。 三、新職能把「反洗錢和管理信貸徵信業」增加進來， 使得人民銀行職能更具有廣泛的社會性 央行職能由原來的11項擴展到現在的14項， 其中新增的兩項服務職能引人注目。 反洗錢原本是公安部承擔的一項職能，但隨著經濟全球化、 資本國際化，利用央行得天獨厚的現代化支付系統網路優勢， 建立由央行組織協調的國家反洗錢工作機制已成為形勢所需。 根據金融行動特別組織（FATF）專家評估， 全世界每年涉及的洗錢量， 大概在15000億至28000億美元之間。一份權威分析表明， 最近三年，中國資本外逃達530億美元， 其中很大一部分是由腐敗而生的非法所得向海外的「轉移贓款」 行為。有關專家把我國的幾種洗錢方式歸結為：一是先撈錢後洗錢， 即公職人員大量貪污受賄後，辭職下海辦公司或炒股， 用新身份來解釋不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞「 一家兩制」，自己在台上利用權力撈錢，親屬則利用「下海」 身份掩蓋黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢， 即政府官員或國企老總創辦私人企業， 既可通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上， 又可通過正常的納稅經營再賺一筆。再就是跨國洗錢，「 撈一把就跑、跑出去就了」，在國外鞭長莫及，奈何不了。「洗錢」 這一黑色的產業， 正以極快的成長速度成為僅次於外匯和石油的世界第三大商業活動， 已經對國際金融體系的穩健和安全構成威脅， 所以近年來國際社會反洗錢的呼聲日益高漲。 我們應該積極借鑒美國、加拿大等國反洗錢先進經驗， 發揮後發優勢，建立金融支付交易監測中心。 目前緊鑼密鼓進行的中國現代化支付系統建設， 支持對異常支付的預警監視。人民銀行利用這一技術平台， 根據需要可以對某一銀行或同一收付款人的一定金額的往來收付信息 進行實時監視，系統也可以自動進行統計分析， 能夠有效監視異常支付和違規嫌疑， 為打擊洗錢等犯罪活動提供有力的技術支持。 有政治職能的金融部門
❻ 中國反洗錢體系建立意義
不法分子把通過不正當得來的錢，通過銀行等手段變為合法的來源叫洗錢
反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
反洗錢對維護金融體系的穩健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。「911」事件之後，國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識，並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。針對目前國內國際反洗錢和打擊恐怖主義活動所面臨形勢，中國政府在2003加大了反洗錢的工作力度。人民銀行也從組織機構和制度建設以及加強監管方面加強反洗錢工作。
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2007 年，在《反洗錢法》的法律框架內，中國人民銀行會同國務院有關部門，頒布了一系列反洗錢規章，進一步完善了金融業反洗錢制度，並建立了反恐融資法規制度。
一、反洗錢法律法規建設
為使《反洗錢法》更具操作性，中國人民銀行在2007 年發布了兩個反洗錢部門規章，進一步健全了反洗錢法律法規體系。一是《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，重點對涉嫌恐怖融資的可疑交易報告標准做出規定，這是中國針對反恐融資及反恐工作制定的第一部專門規章。二是會同中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱銀監會)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱證監會)、中國保險監督管理委員會(以下簡稱保監會)聯合發布了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，具體規定了客戶身份識別等反洗錢核心制度。這兩個部門規章與2006 年修訂發布的《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》兩個規章，細化了金融機構反洗錢義務，進一步明確了反洗錢監管職責，成為金融機構開展反洗錢工作的基本操作準則。《反洗錢法》及上述配套規章構成了中國金融業較為全面和完整的反洗錢及反恐融資法律法規體系，確立了中國金融業反洗錢基本制度。
二、中國人民銀行反洗錢制度建設
反洗錢基礎制度建設是有效實施反洗錢工作的基本保障之一。中國人民銀行加快反洗錢制度建設步伐，進一步夯實了反洗錢制度基礎。
(一)反洗錢監管制度基本確立
為規范反洗錢監管行為，有效指導中國人民銀行分支機構反洗錢監管工作，中國人民銀行於2007 年先後起草並印發了《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》和《反洗錢非現場監管辦法(試行)》。這兩個規定詳細規定了中國人民銀行反洗錢工作人員開展反洗錢現場檢查和非現場監管工作時應遵循的程序、可採取的步驟和相關管理措施，明確了現場檢查與非現場監管相結合的反洗錢監管思路。
1. 《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》
中國人民銀行及其分支機構反洗錢部門在各自管轄范圍內負責反洗錢現場檢查工作，上級行可以直接對下級行轄區內的金融機構進行現場檢查，也可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構；下級行認為金融機構執行反洗錢規定的行為有重大社會影響的，可以請求上級行進行現場檢查。
反洗錢現場檢查工作分現場檢查准備、現場檢查實施、現場檢查處理三個階段，《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》對於中國人民銀行及其分支機構反洗錢現場檢查工作人員在各個階段的執法行為提出了明確、具體且細致的規范性要求，在這個意義上，該辦法實際起到了現場檢查程序手冊的作用，執法人員可以嚴格按照程序開展反洗錢現場檢查，也有利於全國各地統一執法。
為保障被檢查機構及其從業人員的合法權益，《反洗錢現場檢查管理辦法(試行)》在《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等法律法規的基礎上，在嚴格規范反洗錢現場檢查人員的執法行為的同時，規定了被檢查單位及其從業人員的相關權利。如現場檢查結束後，中國人民銀行及其地市級以上分支機構發現金融機構執行有關反洗錢規定的行為不符合法律、行政法規或中國人民銀行規章規定的，應先製作《現場檢查意見告知書》，經本行(部)行長(主任)或副行長(副主任)批准並加蓋本行(部)行政公章後，送交被查單位。被查單位對《現場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現場檢查意見告知書》之日起10 日內向發出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見；被查單位陳述的事實、理由以及提交的證據成立的，發出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當予以採納；被查單位在規定期限內未提出異議的，不影響發出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據現場檢查相關證據對被查單位有關行為的認定和處理。
2. 《反洗錢非現場監管辦法(試行)》
反洗錢非現場監管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執行反洗錢法律制度的狀況，根據評估結果採取相應的風險預警、限期整改等監管措施的行為。《反洗錢非現場監管辦法(試行)》是我國第一次具體確定反洗錢非現場監管的內容和程序，豐富了反洗錢監管的手段，是我國在探索建立適合我國國情反洗錢監管模式過程中取得的重要進展。
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告有關反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況、反洗錢年度內部審計情況等反洗錢工作信息；按季度報告有關執行客戶身份識別制度的情況、報告可疑交易的情況、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況、執行中國人民銀行臨時凍結措施的情況、向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況、協助司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動的情況、向公安機關報案的情況等反洗錢工作信息。
中國人民銀行及其分支機構應對金融機構所報送的非現場監管信息進行審核登記，分類整理，分析評估金融機構執行反洗錢法律制度的情況。中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現場監管信息進行分析時，發現有疑問或需要進一步確認的，可根據情況採取電話詢問、書面詢問、走訪金融機構、約見金融機構高級管理人員談話等方式進行確認和核實。對中國人民銀行及其分支機構在評估中發現金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發出《反洗錢非現場監管意見書》，進行風險提示，要求其採取相應的防範措施;對違反反洗錢規定事實清楚、證據確鑿並應給予行政處罰的，應按照《中國人民銀行行政處罰程序規定》的規定辦理;對涉嫌違反反洗錢規定且需要進一步收集證據的，應進行現場檢查。
為保障金融機構合法權益，該辦法規定金融機構對《反洗錢非現場監管意見書》有異議的，應當在收到相關處理文書之日起10 日內向發出文書的中國人民銀行或其分支機構提出申述、申辯意見。金融機構陳述的事實、理由以及提交的證據成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以採納。金融機構在規定期限內未提出異議的，中國人民銀行或其分支機構可根據相關非現場監管信息對金融機構有關事實或行為進行認定和處理。
(二)反洗錢調查
為了規范反洗錢調查程序，依法履行反洗錢調查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《反洗錢法》等有關法律、行政法規和規章，中國人民銀行於2007 年起草並印發了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)》(銀發〔2007〕158 號文發布)。這一規范性文件在《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規定》的基礎上，詳細規定了反洗錢調查的程序，規范了各種調查措施的具體操作，統一了與反洗錢調查有關的法律格式文書，對指導和規范反洗錢調查的實踐操作具有重要意義。該實施細則的主要內容和意義表現在以下幾個方面。
第一，根據該實施細則的規定，中國人民銀行及其省一級分支行依據級別管轄和地域管轄的原則分別調查不同的可疑交易活動，同時中國人民銀行各省一級分支行之間可以相互配合進行跨省調查。
第二，該實施細則將反洗錢調查分為三個階段——調查准備階段、調查實施階段和調查結束階段，並詳細規定了每個階段的主要工作、審批程序、具體措施和相關要求。
第三，針對「臨時凍結」措施的特殊性，該實施細則單列一章對「臨時凍結」的執行程序進行了專門的規定，明確了中國人民銀行以及金融機構的具體操作。
第四，該實施細則規定中國人民銀行及其省一級分支行在反洗錢調查過程中，可以視情況採取書面調查或者現場調查的兩種方式，從而大大提高了反洗錢調查的工作效率。
(三)監管指引
中國人民銀行在新規章密集出台的情況下，及時了解金融機構執行反洗錢法規過程中遇到的困難，認真傾聽各方面的意見和建議，並針對法律規章實施後在操作層面出現的新問題，先後印發了《中國人民銀行關於證券業、期貨業和保險業金融機構反洗錢管轄問題的批復》、《關於對〈金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法〉實施中若干問題的復函》及《關於對可疑交易報告相關問題的復函》等30 余份指引，用於指導反洗錢監管部門以及金融機構的反洗錢工作實踐。中國人民銀行分支機構也採用多種形式加強對相關政策的解讀工作，為金融機構釋疑解惑。
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反洗錢金融行動特別工作組(－－FATF)是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於１９８９年在巴黎成立的政府間國際組織，其成員國遍布各大洲主要金融中心。該機構是反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一，FATF關於反洗錢的《４０＋９項建議》是國際反洗錢領域中的重要文件。作為重要的全球性的反洗錢組織，先後制訂了反洗錢４０條建議及反恐融資８條特別建議，並為促進這些建議的廣泛實施做了大量工作，得到國際社會的廣泛認可。
截至２００５年２月，該組織已擁有３３個成員以及２０多名觀察員。２００５年１月份，反洗錢金融行動特別工作組第１６任輪值主席Jean－LouisFort先生致函中國人民銀行周小川行長，邀請中國成為ＦＡＴＦ觀察員。同年２月，由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎召開的反洗錢「金融行動特別工作組」全會。
歐亞……
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❽ 請問誰有《美國新金融監管法案》的文本容或者請問誰知道美國《新金融監管法案》的核心思想是什麼
核心思想就是加大了政府的權力，新的法案忒厚了，估計美國人自己看著都頭疼。
奧巴馬帶領著美國走向大政府的這條不歸路。
❾ 《四十項建議》是什麼時候由全會通過的
上世紀90年代,隨著我國金融行業的市場化進程,洗錢分子開始利用我國的金融體系從事洗錢活動,並且規模逐年擴大,一方面擾亂了我國的金融管理和交易秩序,一方面助長了各類犯罪,給社會安全及國家安全帶來不穩定因素。我國自90年代末期開始反洗錢刑事立法,自20世紀初開始反洗錢行政立法,從打擊和預防兩個角度開始建設中國反洗錢體系,十多年來取得一定進展。在此期間,由於我國自2003年正式提出希望加入國際金融特別行動組FATF並於2007年成為其正式的成員國。在加入的過程中,我國的反洗錢體系建設受到《反洗錢四十項建議》的深刻影響。
本文大致解決三個問題——為什麼接受《反洗錢四十項建議》?目前已經受到哪些影響?之後將有哪些影響?
第一章和第二章將從效力和合理性兩方面解決為什麼要接受《反洗錢四十項建議》的問題。在分析《反洗錢四十項建議》對我國的影響之前,必須先明確其性質和效力。因此,在第一章中,作者將通過對《反洗錢四十項建議》的產生和演變背景和動因進行總結,以分析確定《反洗錢四十項建議》的性質,並分析其對我國產生效力的方式。確立了刑事、行政、私營領域以及國際合作四方面有機結合的反洗錢體系框架。《反洗錢四十項建議》雖不是一份正式的國際法文本,但作為國際組織的重要文件,筆者將其歸類為全球治理下的國際經濟軟法。由於我國已對此作出國家承諾並簽署了相關的授權文件,並且通過其他國際法文件,《反洗錢四十項建議》對我國產生了直接和間接的效力。
第二章中,筆者將總結《反洗錢四十項建議》的主要內容,並從戰略性目標、制度性目標及實現路徑等方面就其中的制度設計進行合理性分析。《反洗錢四十項建議》是針對反洗錢行為的特徵進行的制度性設計,對洗錢行為起到了預防和懲治兩方面的作用。因此,《反洗錢四十項建議》得到國際社會的普遍任何,並為我國所接受。
第三章中,筆者將就《反洗錢四十項建議》對我國刑事立法的影響進行具體分析。筆者發現,《反洗錢四十項建議》對我國的影響可分為三個時期。其中,我國的反洗錢刑事立法受到了三個時期的影響,自1996年以來,通過刑法修訂案的方式在洗錢罪上游犯罪、主管狀態判定等方面作出了完善。但通過差距分析,筆者發現上述完善體現出一種「打補丁」式的碎片化,仍然存在待改進之處。
第四章中,筆者將就《反洗錢四十項建議》對我國行政立法的影響進行具體分析。在行政立法方面,我國主要受到間接影響期和直接影響期的影響,在制度建設、私營領域反洗錢制度建設以及非金融行業反洗錢制度建設等方面均深受《反洗錢四十項建議》的影響。2006年《反洗錢法》公布,基本是按照《反洗錢四十項建議》要求的框架搭建起我國反洗錢工作機制和金融業預防機制。2007年後,FATF通過8次評估報告,對我國反洗錢工作進行了查漏補缺,對於其中發現的大部分問題,我國已及時通過立法或其他行政手段進行了改正彌補。2012年,FATF對我國的評級大部分達到「合規」或「基本合規」,正是對我國2007年至2012年反洗錢制度建設的肯定。
第五章將主要介紹2012年《反洗錢四十項建議》的修訂以及可能對我國產生的影響。根據最新的修訂內容,筆者認為,我國應盡快建立國家洗錢風險評估制度,並根據評估結果調整相關法律法規。對於金融業的反洗錢措施,應根據《反洗錢四十項建議》進一步強化薄弱環節。對於非金融行業,應根據風險評估結果建立相應的反洗錢制度。
❿ 金融行動特別工作組四十項建議是什麼時候全會通過的
（一）客戶盡職調查及資料和記錄保存。在FATF有關反洗錢的40項建議中，第12項建議規定了特定非金融行業和個人應履行客戶身份盡職調查、客戶資料和交易記錄保存等規定義務（建議5、建議6、建議8至建議11）的5種情況。第一種情況適用於賭場：客戶在賭場進行的金融交易等於或超過了規定限額時。2003年FATF40項建議的釋義規定此限額為3000美元/歐元。第二種情況適用於房地產代理商：代表客戶參與房地產買賣交易時。第三種情況適用於貴金屬交易商和珠寶商：與客戶進行的現金交易等於或超過了指定限額時。2003年FATF40項建議的釋義規定此限額為15000美元/歐元。第四種情況適用於律師、公證人和其他獨立的法律專業人士及會計師：這些個人在為其客戶准備或實施與下列活動有關的交易時：買賣房地產；管理客戶資金、證券或其他資產；管理銀行賬戶、儲蓄或證券賬戶；為公司的設立、運營或管理組織籌款；法人或法律實體的設立、運營或管理，買賣企業單位。第五種情況適用於信託和企業服務提供商在為客戶准備或實施與下列活動相關的交易時：擔任法人的創建代理；擔任（或安排他人擔任）一家公司的董事或秘書、合夥制企業的合夥人、或其他法人實體中的類似職位；向公司、合夥制企業和其他法人或法律協議提供注冊地點、辦公地址、聯絡或行政地址；擔任（或安排他人擔任）書面信託的受託人；為他人擔任（或安排他人擔任）名義股東。