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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

融資類盡職調查

發布時間: 2021-06-15 23:14:28

融資盡職調查目的

在我們的業務交易中,陷阱,即所謂風險無處不在。這些陷阱,小的可能造成一項業務的波折,大的則可能摧毀一個企業。陷阱的根本來源是信息的不對稱。盡職調查的目的就在於探明這樣的陷阱,彌補我們在信息獲知上的不對稱,通過核實交易對方的各項情況,明確對方存在哪些隱蔽的風險和問題。在此基礎上確定業務的可行性,為業務交易的最終實施提供參考。

㈡ 公司對外融資,現在正在搞盡職調查,請問財務盡職調查要怎麼做

按著會計師事務所的要求提供資料就行了,主要也就是看看你們公司的賬務處理問題,遺留問題,存不存在什麼重大錯報的風險,有沒有其他的應披露未披露的問題。。

如果你們公司沒有大問題,不存在舞弊(作假等)的話,基本都是走個形式而已。。

八用擔心。。。。

㈢ 融資盡職調查包括公司法人的私人銀行帳號嗎

一般投資機構進行盡職調查時不會查法人的私人賬戶,但是根據我國《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》公司法人、實際控制人、股東、高級管理人等的海外賬戶加總余額600萬元以上的,要接受金融機構對其開展的盡職調查。

㈣ 融資貸款中的律師盡職調查是調查哪些

律師盡職調查的內容
1、主體資格:調查目標公司成立情況包括成立的合同、章程,主要關注是否有防禦收購的條款、內容或規定。注冊登記情況、股東情況、注冊資本繳納情況、年審情況、公司的變更情況、有無被吊銷或注銷等情況。除此之外還應該注意目標公司的董事會決議、股東大會決議、紀要等有關設立、沿革和變更情況。
2、主要資產和相應權利情況:包括動產和不動產、有形資產和無形資產。具體包括:(1)土地使用權證書;(2)建築物產權證;(3)房地產租賃協議;(4)辦公設備和生產設備清單、發票、保險單;(5)車輛清單、保險單等;(6)專利權證書;商標證書;(7)技術轉讓或許可使用協議;(8)商標、專利許可使用協議;(9)商業秘密專有技術等。
律師應當審查核實以上資產的權屬、是否存在抵押和使用限制、無形資產的使用范圍、使用期限、使用方式等情況,查明賣方對資產是否享有完整權利,資產評估是否恰當,有無價值降低等風險。
3、重大事項情況:包括重大合同,主要為(1)銷售、生產、代理合同;(2)服務協議;(3)加工合同和補償貿易合同;(4)融資租賃合同;(5)重要設備的買賣、保險合同;(6)生產供水、供電合同;(7)企業與員工勞動合同;企業與管理人員、技術人員的保密合同、競業限制協議等。重大債權債務和重大訴訟,仲裁和行政處罰,主要為企業目前及近年來涉及的訴訟、仲裁,以及所因環保、稅收、勞動爭議等受到的行政處罰;公司股東、董事、高層管理人員與企業經營有關的涉訴案件。
4、人員情況:包括企業高級管理人員的基本情況;企業和職工簽訂的勞動合同樣本;企業工會組織的情況和與工會簽訂的集體勞動合同或協議;企業職工福利政策;企業繳納社會保險費的情況。

㈤ 融資租賃盡職調查有哪些項目內容

Due Diligence(盡職調查),也就是對企業的歷史數據和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做一個全面深入的審核。

盡職調查是由中介機構在企業的配合下,對企業的歷史數據和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的審核,多發生在企業公開發行股票上市和企業收購以及基金管理中。
盡職調查所涉及的主要是以下信息:
第一是財務信息調查
第二個是法律信息調查
第三塊是業務信息調查
第四塊就是人的信息調查
望採納!

㈥ 股權融資中盡職調查是調查哪一方啊

肯定是項目融資方,其他盡職調查的流程等可以咨詢:貝岸咨詢

㈦ 私募股權投資盡職調查的主要內容包括哪些

主要內容包括:

1、 審閱通過項目公司提供的財務報表及其它法律、財務、業務等資料審閱,發現關鍵及重大影響因素。

2、 分析性程序對各種渠道,如銀行、稅務、會計事務所、業內專家、同行業上市公司的公開報表以及行業研究報告等取得資料的分析,發現異常及重大問題,如趨勢分析、結構分析等。

3、 訪談與企業內部各層級、各職能人員以及其他相關內外部人員的充分溝通;向項目公司下遊客戶、上游供應商、競爭對手走訪及咨詢。

4、 查詢查閱行業協會等的會議、業內期刊、行業報告等資料作比較。

5、 小組內部溝通調查小組成員來自不同的背景及專業,其相互溝通也是達成調查目的的方法。

(7)融資類盡職調查擴展閱讀:

盡職調查工作需要明確盡職調查的重點

比如客戶合作的目的是什麼?明確客戶商業目的是律師提供盡職調查工作的出發點。此外,目標公司屬於什麼類型的企業?房地產開發公司?技術類企業?製造企業?

不同類型的企業具有不同的商業價值,存在不同的潛在風險。對於房地產開發公司而言,土地、在建工程、房產建築等可能是其主要資產;

而其主要風險則可能在於項目是否具備合法報建手續,施工合同履行過程中是否存在爭議等。如該目標企業屬於技術類公司,則盡職調查的重點主要在於相關知識產權的使用情況、擔保情況、相關權屬證明等。由此可見,盡職調查工作是需要量身體裁的,不存在千篇一律的盡職調查提綱。