Ⅰ 交易所可以辦理哪些牌照合規
2019年11月25日，央行發布《中國金融穩定報告(2019)》。報告顯示，2018年以來，金融系統落實攻堅戰各項任務措施，取得積極成效。在整頓金融秩序方面，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平台已全部無風險退出。同時繼續嚴厲打擊非法集資活動，及時查處大案要案。區塊鏈市場曙光在前;另一方面國家對幣圈虛擬幣交易相關活動繼續採取高壓態勢。
在一片深入摸排清理打擊交易所的大潮面前。就是頭部交易所火幣，歐科落地海南特區之舉，積極擁抱國家區塊鏈技術開發的消息，也只能說算是自救而已，從數字貨幣交易的投資行為舒適區走出來，去往上游切實的真金白銀投入搞區塊鏈技術研發，轉型談何容易。
中小數字貨幣交易所出路何在?繼續海外注冊，國內運營可否?
公告細則明確宣布，這類伺服器均位於海外，也在海外注冊了離岸公司，嚴格來說，它們都屬於外埠交易場所」，都屬於打擊范圍。隨著國內監管越收越緊，恐怕，中小交易所真正的海外運營時代，就要到來了，然後，他們就會發現，全世界各國政府對數字貨幣的監管政策或各有不同，然而在承認數字貨幣的國家中，都對交易所提出有取得數字資產交易牌照的要求。這也是數字資產投資和交易在各國現有法律框架下能夠受到合規保護的前提。
金融服務業及其相關衍生行業是美國經濟的基礎，是重中之重，一旦認同虛擬貨幣地位放開其市場，華爾街投資市場的巨額投資必將滾而來，資金的流動性加強對虛擬貨幣市場是絕對的利好消息，這代表著巨大的財富效應，所以MSB牌照的重要性無需再言。
作為重要的市場行為風向標，幣圈頭部交易所Coinbase，Bitfinex，Poloiex，火幣網,ok,幣安，抹茶交易所等平台均持有MSB牌照開展經營。曾經在火幣宣布取得該牌照的時候業界還掀起過一場關於MSB牌照含金量的爭論，從目前的市場發展態勢來看，此爭論可以休矣。
而在全球的另一個金融中心新加坡，今年早些時間也通過《支付服務法案》。法案的監管范圍包括所有在新加坡市場有實際運營的相關機構，而不僅限於注冊地在新加坡的機構。因此，火幣、幣安等在新加坡有大眾流水運營業務的大型交易所均需准備牌照申請。
面對區塊鏈技術的巨大潛力和高速發展面前，誰也不會無動於衷，但是收益越大風險越大，所以合規的監管，是發展必須的前提。根據最新的數字資產交易所風險報告披露，在被分析的216家數字資產交易所中，只有14%的交易所被確認已獲得相關監管部門發放的合法牌照，69%的交易所沒有「完整和透明的」CDD和KYC程序。也許由於各國政策不同，數字貨幣交易牌照的申請注冊還有合規及審查成本非常高，所以以前很多交易所會選擇放棄或者無視，那麼現如今在不合規就玩不下去的游戲規則下，恐怕有雄心有膽魄還想做大的中小交易所，則必然走上申請牌照之路了。
Ⅱ 數字貨幣十大交易平台有哪些
1、Bithumb
Bithumb是韓國最大的數字貨幣交易所，也是交易量排名全球前十的交易所，每天交易量超過13000比特幣，約佔全球比特幣交易量的10％。它承諾提供全球最低的手續費。Bithumb佔有75.7%的韓國比特幣市場和10%的全球比特幣市場，同時佔有韓國50%的以太坊市場。
2、BitMEX
BitMEX建立於塞席爾共和國，領先的杠桿交易平台。可操作高到100倍杠桿的加密貨幣衍生品交易，同時也提供針對其它數字貨幣產品的高杠桿。BitMEX上提供了十幾種期貨和掉期合約產品。比特幣是其中交易最活躍的品種，其下又分為三種合約類型：XBTZ17（比特幣/美元期貨，futures），XBJZ17（比特幣/日元期貨）和XBTUSD（比特幣/美元永續掉期，perpetual swap）。
關於注冊BitMEX賬號，只要填寫電子郵件，密碼，國家就可以了。姓名可以留空。BitMEX不接受法幣的充值和提現，所以不必遵循銀行的KYC/AML要求索取用戶的個人信息。
3、OKEX
OKEX主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務，隸屬於OKEX Technology Company Limited。從2014年起致力於面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的幣幣和衍生品交易服務，採用GSLB、分布式伺服器集群、分布式存儲、多機互備的高速內存交易引擎、冷錢包、私鑰離線化的熱錢包等先進的技術。
4、幣安
幣安作為國際區塊鏈行業備受關注的公司之一，由區塊鏈行業知名公司前Blockchain CTO趙長鵬及前一下科技副總裁何一聯合創辦，為用戶提供更加安全、便捷的數字貨幣兌換服務，聚合全球優質數字貨幣，致力於打造世界級的區塊鏈資產交易平台。幣安上線僅50天，用戶便覆蓋全球180餘國家，這也是幣安首次公開融資信息。
5、火幣
火幣是國內三大交易所之一，總部位於北京，旗下也有很多交易所，包括國內站、國際站、量化交易等，火幣網是國內站，火幣網自2013年創立以來，累計交易額突破1萬億美元，一度成為全球最大數字資產交易平台，占據全球 50% 數字資產交易份額，並先後獲得真格基金、紅杉資本投資。
火幣集團已投資10餘家上下游企業，現已完成新加坡、韓國、香港、泰國、澳大利亞、加拿大、巴西、英國等多個國家及地區合規服務團隊的組建，為全球超過130個國家的數百萬用戶提供安全、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。
6、Bibox
Bibox是全球首個人工智慧數字資產交易平台，創新性地實現交易安全性、平台穩定性、操作便利性；以金融衍生品服務知名於業內，平台在提供現貨交易的同時，還會提供融資融幣和合約交易業務，投資者可以進行多空雙向操作，通過買入做多來獲取數字資產價格上漲的收益，通過賣出做空來獲取數字資產價格下跌的收益，方便交易者進行投資和套期保值。
7、HitBTC
HitBTC於2013年成立並獲得600萬歐元的風險投資，總部在歐洲，是英國的一所比特幣交易平台，支持包括BCC/BTC、ETH/BTC、XMR/BTC、LTC/BTC、EOS/BTC、EOS/ETH等當前主流加密數字貨幣組合交易，目前交易對有762個。HitBTC由位於香港的HIT解決方案有限公司負責運營，並在智利聖地亞哥設有專門的支持和通信辦公室。
8、DigiFinex
DigiFinex是一家注冊成立於塞席爾的區塊鏈數字資產交易所，主要面向全球用戶提供比特幣、以太坊、萊特幣等數字資產的幣幣交易服務。根據非小號數據顯示，目前平台交易對有103個。DigiFinex由區塊鏈及數字資產愛好者創辦，核心團隊來自迅雷、騰訊、網路。由注冊於塞席爾的DIGIFINEX LIMITED公司運營，目前運營中心位於新加坡。
9、ZB網
ZB是一個全球化的數字貨幣交易所，當前平台交易對有168個，支持場外和現貨交易。目前已獲得泰國和迪拜的交易所牌照，並且已在瑞士、加拿大、美國、曼谷、迪拜等地設立運營中心。ZB專注為全球客戶提供安全、便捷和合規的區塊鏈資產交易服務。
10、幣贏國際站
幣贏網是中國國企在香港開設的全球數字資產交易平台，採用冷存儲、SSL、多重加密 等銀行級別安全技術,確保虛擬幣交易的安全穩定。主要面向全球用戶提供以太幣、HSR等數字資產的交易服務，隸屬於CITICCASH Hong Kong Investment Limited。當前平台交易對有51個，支持場外和現貨交易。
Ⅲ 准備入手了，OKEx交易所靠譜么
三大交易所的博弈，一定程度上，也是李林、趙長鵬、徐明星之間的思維博弈，博弈通常以業務模式的必要性和差異化進行流量競取以佔領市場。
三大交易所中，幣安於去年 7 月最先上線平台代幣 BNB。BNB 其中的一個功能就是用戶用 BNB 交易可減免一半手續費，這為幣安吸引了大量的流量。隨後火幣在今年 1 月推出平台代幣HT，用於投票上幣，OKEx 緊隨其後，以比例分紅手續費的方式上線 OKB。
6 月份，OKEx、幣安先後推出「數字資產聯盟計劃」與「數字資產交易所開放聯盟計劃」，火幣也跟著推出提供一站式服務的火幣雲業務。
此前，幣安推出公鏈計劃，用於未來交易體系內的通證生成、流轉、公證和確權。隨後火幣和 OKEx 也相繼宣布各自的公鏈計劃。
這些項目，總結起來一句話就是，幣安要做的事情，火幣不一定要做，但 OK 不能落下。
幣安最先發現有「地中海心臟」之稱的馬爾他，隨後 OK 也看上了。經過三個月的准備，OKEx 於 7 月 2 日宣布將注冊地就更改到了馬爾他，OKGroup 旗下的 OK 資本在馬爾他基石 RnF Finance Limited(RnF)也是本月的事。
李林有個別稱，「火幣森林之王」。據李林在其內部分享會中透漏，火幣未來的核心將在交易所、錢包和 IM 方面布局，重點建設全球產業鏈條。同時，李林認為：「監管政策越來越嚴，合規經營的趨勢也越來越清晰，不合規運營的風險越來越高，火幣堅持將業務合規作為戰略方向。」
和火幣所不同是，幣安著重在全球進行全產業鏈布局，從交易所、錢包、孵化等方面進行全產業鏈布局，以打通整個上下游生態。也許，對於「不肯賣掉比特幣，只留吃飯錢「的趙長鵬而言，未來的金融世界，將由加密貨幣為主導，而不是美元或黃金。
這一年來圈內的人們發現，幣安的兩位主要當家人趙長鵬和何一全球到處跑，一個負責全球性戰略、一個負責全球用戶運營和市場營銷。
幣安的市場負責人何可人告訴 Odaily星球日報：「谷歌以搜索起家，但不止於搜索，對於幣安也是一樣。幣安希望在全球每個洲都會開設 1-2 個法幣交易所。同時，我們也會搭建整個行業的生態體系。」
就拓展海外數字貨幣交易市場而言，幣安與火幣、OK 的側重點也不一樣，幣安除了在馬爾他、烏干達和澤西等地域推進它所缺少的法幣交易所，還重點推進去中心化交易所，由於去中心化交易所所有的交易都在鏈上進行，在類似日本這樣對 KYC 審查嚴格的國家，將面臨合規性問題。
對於幣安而言，經濟落後的烏干達，由於缺少傳統的互聯網壁壘，更適合區塊鏈基礎應用場景的落地。資本主義相對發達的新加坡，有著明細化數字貨幣監管措施，更適合幣安在此進行區塊鏈業務擴張。
OK 集團的海外擴張步伐與幣安、火幣也明顯不同。注重產出比的 OK，在海外布局上明顯更為小心謹慎，且在延續大宗交易商的風格之下，提供高風險杠桿、期貨合約的交易所在 OK 海外布局中具有絕對的戰略意義。目前，已在韓國、香港、美國等地均已開設了交易所，在菲律賓已取得了當地牌照。
「94」 已經過去一年之久，一年多的時間里，國內交易所市場形成以火幣、幣安、OKEx 三家獨大的「新三巨頭」。最近半年，數字貨幣陷入「熊市」的深淵，全球交易量大幅下滑。在這種情況下，每開拓出一片新的戰場，其意義不言而喻。
各國對待數字貨幣的政策各不相同，交易所選擇政策開放、有明確監管條例的國家開辟新戰場，更是上演著一場又一場與政策的博弈。
Ⅳ KYC認證是什麼
KYC是Know Your Custome 的簡稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認證其實就是一種實名認證機制，主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。
KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域里的專業術語。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫），為什麼要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實名認證，並要求客戶提供身份證明和常住地址。
KYC賬戶認證一般分為2種：1.個人賬戶認證；2.企業賬戶認證。
個人賬戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身份證；
2.地址認證材料：一般為不超過3個月內的水電、燃氣賬單或信用卡賬單等；
企業賬戶認證：
1.公司營業執照掃描件；
2.公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;
3.公司賬單：最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業執照上一致;
4.個人費用賬單：最近90天內的任意一張主要聯系人和受益人個人日常費用賬單（日常費用包括水、電、燃氣、網路、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；
5.公司銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。
一般驗證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機驗證。
Ⅳ 香港銀行根據kyc要求是什麼意思
您好，KYC是香港銀行開戶要過的第一道關。 KYC，know your customer，即「了解你的客戶」。前些年，匯豐銀行就因「KYC」調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源於歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成「沃爾夫斯堡集團」（Wolfsberg），2000年曾發布KYC准則：參加的銀行有責任和義務核准客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須「更嚴格檢查」。而香港本地銀行KYC調查的第一項就是對客戶信息的篩選，從KYC中，可以了解到申請香港銀行賬戶的客戶基本情況，只要是政府工作人員一概拒絕。
KYC要求金融機構實行賬戶實名制，並了解實際控制人和實際受益人，對客戶身份、常住地址或企業業務充分了解、核查。
公司KYC資料：
1.公司的注冊證書/營業執照掃描件；
3.如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。
由此可以看出，香港作為世界最重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，並且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為最安全的金融中心之一。而正由於KYC盡職調查關系重大，信息重要，您需要謹慎選擇秘書服務提供商，一家專業且有責任心的離岸公司秘書服務提供商能為您妥善保管相關資料，防止外泄。希望可以幫到您。
Ⅵ 注冊開曼公司，必須要進行KYC登記嗎
您好，注冊開曼公司也是需要登記KYC表格的。為了防範公司違法活動，開曼政府引入了簡稱為KYC（Know Your Client，即「了解你的客戶」）的合規要求，該KYC要求開曼境內的企業服務機構（包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務供應商）必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息並妥善保存，違反者將可能承擔刑事責任。
因此，在離岸公司存續期間，公司將定期被要求提供公司股東、董事及其最終受益人的身份信息和相應的證明材料。如無法按時提供該等材料，公司管理服務供應商將會迫於政策壓力停止提供注冊辦事處服務，進而可能致使離岸公司被吊銷執照。
以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。
Ⅶ 在數字貨幣交易平台中哪個平台比較火也比較安全呢
我比較喜歡在miex米匯入金，他是之前的MT4的升級版本，具有他所有的功能，操作簡單好用。
Ⅷ 中國三大商品交易所都是哪裡
上海期貨交易所——銅，黃金，鋁，鋅，天然橡膠，燃油。 大連期貨交易所——大豆 豆油 豆粕 玉米 棕櫚油，聚乙烯 鄭州期貨交易所——強麥，硬麥，棉花，白糖，PTA，菜籽油