❶ 關於交易磋商的案例分析題的答案
1、詢盤：詢盤是交易的一方向對方探詢交易條件，詢盤多由買方作出，也可由賣方作出、內容可詳可略。買方詢盤：「有興趣東北大豆，請發盤」，詢盤對交易雙方無約束力。
2、發盤：發盤也叫發價，發盤多由賣方提出，也可由買方提出。實務中常見由買方詢盤後，賣方發盤，但也可以不經過詢盤，一方逕直發盤。例如：「東北大豆5元／斤」。
3、還盤：還盤可以在雙方之間反復進行，還盤的內容通常僅陳述需變更或增添的條件，對雙方同意的交易條件毋需重復。
4、接受：受盤人在發盤的有效期內，無條件地同意發盤中提出的各項交易條件，願意按這些條件和對方達成交易的一種表示。
(1)交易商訴交易所案例擴展閱讀：
貿易談判是國際貿易的重要環節之一。在國際商品貿易中，合同能否順利簽訂，主要取決於雙方條款的談判結果。在一筆交易中，為了獲得有利的貿易條件，雙方經常會發生糾紛。
雙方應在平等互利的基礎上，通過友好協商，努力實現互利共贏。同時，協議應符合各自國家的法律法規以及國際貿易慣例。
❷ 中京交易所利用虛擬數字來騙取交易商的現金
還是多找自己的原因吧！股市下跌就罵國家，物價上漲就罵黨。真的好奇為什麼你知道中京在用虛擬數字啊！難道你是國際偵探還是交易所的老總告訴你的！法律社會誣陷是要證據的。
❸ 電子商務法律案例
（一）、內容概括：
甲公司通過E-mail向乙發出要約，且乙公司在規定時間內作出承諾，屆時合同已形成，但甲卻未在有效期內履行合同，卻在有效期過後，根據正上漲的國際MP再次通知乙使之拒絕，此後甲又將以另一價格與丙達成交易。從而引起糾紛。
（二）、乙公司承諾有效，他們訂立的合同成立。
因為：（1）、要約——承諾就是合同成立的方式之一。
（2）、合同成立的條件：
合同的主體須有一方或多方當事人；
合同訂立程序須經過要約、承諾兩個階段，是雙方當事人真實意思的表示。
（3）、本案例中甲乙是以電子郵件方式訂立的合同，即電子合同。
在規定的有效期內，乙公司對甲公司的要約作出承諾，故乙公司的承諾是有效的。
（三）、甲公司以2300$/噸的價格將該批咖啡豆賣給了美國的丙公司構成了對乙公司的違約。
因為：1.甲、乙雙方已在規定的6月1日至6月8日的7天有效期內簽訂了電子合同，合同一形成便具有了法律約束力，受到電子商務法律的保護，故甲公司並未在有效期內對乙公司的承諾或雙方的合作作出回應，履行合同中的義務。
2.乙公司在規定的有效期內對甲公司作出承諾，而甲公司在6月9日才發現該郵件，且已過了有效期，而後又以過期後正在上漲的國際市場價格與丙公司達成交易，故構成違約。
3.從報盤方面來講，甲公司作為發盤人，有權利按照國際市場價格確定報價，更新報盤，但卻是在有效期過後
4.現行的《合同法》第11條將電子數據交換和電子郵件列入書面形式的類型之中，從法律人確認電子合同具有等同於書面合同的效力。
（四）、從而：有案例可得：
1. 電子合同是指：
廣義 ： P255經由電子手段，光學手段或其他類似手段擬定的約定當事人之間權利和義務的契約形式。狹義：專指由EDI方式擬定的合同。
其特點是：
1. 訂立合同的雙方或多方在網路上運作，可以互不見面
2. 採用數據電文形式訂立的合同，以收件人的主營業地為合同成立的地點。
3. 對電子合同的法律適用：數據電文的法律承認，聯合國《電子商務示範法》規定：就合同的訂立而言，除非當事人各方另有協議，一項要約以及對要約的承諾均可通過數據電文手段表示。 對數據電文在合同訂立上的法律效力作出法律保障。
（五）、啟發：
1. 電子商務是在虛擬世界進行的貿易活動。作為一項朝陽產業發展中面臨重重阻礙，而有關其法律規范的制定應相對滯後，因此我們應大力健全我們的電子商務交易的法律保障
2. 作為交易雙方，都應自覺履行電子商務交易所簽訂合同的相應義務，這樣才能將電子商務這一潛力產業發展壯大。
3. 作為學習了本案例的我們，在今後的生活中在遵守電子商務法律的情況下進行交易，也要懂得用法律的武器維護自己的合法權益。
❹ 天津貴金屬交易所，如果客戶資金被交易商黑有法律手段保護客戶嗎
有的
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只要你交易才會扣費
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如果資金變動完全可以以法律名義起訴他們
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❺ 鋼材中遠期交易經典案例誰有啊，舉個例子說明他的好處
一 、穩健型賣出保值操作方案：
回顧2009年，鋼材市場將繼續呈供大於求的局面，鋼材出口難以有大幅增長。2009年上半年鋼材價格將繼續維持目前的位置作小幅震盪，下半年隨著各項經濟刺激措施效果顯現有望拉動鋼材價格上漲。在此分析基礎上，制定如下方案：
1. 方案概述：
可規避的風險：批量進貨後鋼材價格出現大幅下跌。
適用對象：一級鋼貿商、大型經銷商；
保值方向：賣期保值；
賣期保值的基本操作方法：購入現貨同時在某大宗市場賣出遠期螺紋鋼；
賣期保值原理簡介：購入鋼材現貨後，將未銷售的庫存鋼材、在途鋼材在大宗市場做空賣出，鎖定銷售利潤。
2. 模擬操作實例：
某鋼貿公司 2月初由鋼廠進貨共10000噸，鋼廠結算價3300元，公司銷貨價3350元（銷售利潤50元），到貨日期 2月25日。為防止在到貨之前鋼材價格出現大幅下跌遭受風險，該公司在某大宗市場以 3400 元做空10000噸螺紋鋼。
2 月中旬，鋼材現貨價格下跌至3200元，鋼材電子盤價格下跌至3250元，公司簽訂一份銷售合同，將此批鋼材中的2000噸以3200元售出，同時將賣出的螺紋鋼中的2000噸以3250平倉。
套保結果分析：
現貨盈虧：3200-3300= -100 元/噸
電子盤盈虧：3400-3250= 150 元/噸
實際盈利：50 元/噸
如果不作套期保值操作，則：
現貨盈虧：3200-3300= -100 元/噸
模擬操作結論：通過套期保值，公司可以實現預期的利潤目標，規避了鋼價下跌的風險。
3.某鋼貿公司保值操作方案：
穩健型賣出保值操作方案
保值價位的確定
基於對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷,2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震盪,震盪的低點在3000-3300元/噸（三級螺紋鋼為例），震盪的區間高點在3800-3900元，上半年的均價在3400-3500元左右。
基於以上判斷，制定如下套保方案
3000-3200元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做少量保值；
保值比例：30%
3300-3500元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做至少一半保值；
保值比例：50%
3600-3800元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做大部分保值；
保值比例：80%
3800以上元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做全部保值；
保值比例：90%以上
說明：保值比例=期貨做空數量/未定價銷售貨物數量
以上保值比例僅為建議方案，實際保值數量還要根據公司風險承受能力和保證金充裕程度來確定。未保值的現貨，按照日常經營擇機高賣低買，根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。
二、沖抵進貨成本的買入套期方案：
1. 方案概述：
可規避的風險：當鋼價相對低點時，不能及時補充庫存錯失進貨良機；鋼價相對高點時進貨源源不斷，不能及時售貨形成被動囤貨；
適用對象：一級鋼貿商、大型經銷商；
操作方向：雙向操作；
賣期保值的基本操作方法：在判斷出的低點不能及時補充庫存時，在期貨市場作
多頭買入；在補充庫存或者至階段性高點後，在鋼材大宗市場作多頭平倉。
原理簡介：鋼材現貨貿易實質就是在鋼材現貨市場的投機行為，利潤來源於現貨的進銷差價。但大中型鋼貿商因流動資金等原因不能自由選擇進貨的時機，主要體現在不能自由確定進貨的數量和價格上。中規鋼材電子交易市場為貿易商提供了這樣一個市場：在電子盤市場開盤時間內，隨時自由選擇以市場價格和數量進行鋼材遠期合約的買賣。
2. 模擬操作實例：
某鋼貿公司與某鋼廠有協議，每月銷鋼材10000噸，結算價以發貨日上海地區某鋼鐵綜合指數為准，該鋼貿商平時控制屯貨量在3000噸以下。3月2日，螺紋鋼電子盤6月合約價格下跌至3250元，營銷部門認為這是本月螺紋鋼價格的低點，應按3250元增加3000噸的庫存。但從鋼廠傳來的信息表明，最快一批貨3000噸要到3月10日才能發貨。營銷部門3月2日以3250元買入3000噸鋼材期貨作為虛擬庫存。
3月10日鋼廠到貨，結算價3500元。當日將3000噸鋼材期貨以3550元平倉。
套保結果分析：
3000 噸鋼材現貨進貨成本進貨成：3500 元/噸
鋼材遠期合約的盈利：3550-3250=300 元/噸
沖抵後的現貨進貨成本：3500-300=3200 元/噸
如果沒有做套期保值，則： 貿易商無法在價格相對低點購入現貨，進貨成本會增加 300 元/噸。
模擬操作結論：靈活操作套期保值，公司降低了鋼材現貨的進貨成本。
3. 鋼貿公司建虛擬庫存
虛擬庫存建設方案
建庫價位的確定
基於對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷，2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震盪，震盪的低點在3000-3300元/噸（三級螺紋鋼為例），震盪的區間高點在3800-3900元，上半年的均價在3400-3500元左右。
基於以上判斷，制定如下操作方案
價格區間
操作方案
3100以下
如不能在低價及時補充現貨庫存，以少量資金買入鋼材遠期合約，建立虛擬庫存；
虛擬庫存比例：90%
3100-3200元/噸
如不能及時補充現貨庫存，以少量資金買入鋼材遠期合約，建立虛擬庫存；
虛擬庫存比例：70%
3200-3500元/噸
減少虛擬庫存，沖減現貨進貨成本；
虛擬庫存比例：30%以下
3500-3800元/噸
清空虛擬庫存，沖減現貨進貨成本；
如仍有現貨則對現貨賣出保值；
保值比例70%
3800元/噸以上
對庫存、在途的鋼材現貨作全部保值；
保值比例：90%以上
說明：虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨比例
保值比例=期貨做空數量/未定價銷售貨物數量
以上虛擬庫存比例、保值比例僅為建議方案，實際虛擬庫存比例、保值數量還要根據公司風險承受能力和期貨賬戶保證金充裕程度來確定。
未保值的現貨，按照日常經營擇機高賣低買，根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。
三、跨市套利方案：
1. 方案概述：
適用對象：可以同時在電子盤和期貨市場同時操作的機構客戶。
方案目標：獲取低風險的利潤。
操作方向：雙向操作；
基本操作方法：在兩個市場同時做等量的買入賣出操作，利用兩個市場不同合約的價差變化獲利。
原理簡介：跨市套利是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在遠期和遠期合約交易市場對沖在手的合約獲利。
2. 模擬操作實例：
某鋼貿公司同時在上海某兩個螺紋鋼大宗交易市場開有交易賬戶，通過對兩者合約觀察發現，二者交易的合約的實物標的基本一致，二者價價格走勢基本一致，但是仍會出現小范圍的波動。二者的差價基本維持在每噸上下浮動 30 元的范圍內： 當其中一個市場價格比另外一個市場價格高30元：買價格低的市場遠期合約，賣價格高的市場遠期合約；反之：買高價合約，買賣低價合約；
以上操作每噸盈利：30+30=60元/噸
3. 某鋼貿公司跨市套利操作方法
跨市套利操作方法
合約價差范圍的確定
1、確定可套利操作的兩個合約。
2、追蹤甲大宗市場與乙大宗市場的差價
3、根據兩個市場價格走勢，同時計算交割成本、運輸成本、庫存成本等費用後，確定在一定時間內價差的合理范圍：
價差范圍：上限A→下限B
基於以上判斷，制定如下操作方案
價格區間
操作方案
兩合約價差接近或超過上限A
賣出甲合約，同時買入等量的乙合約。
兩合約價差接近或超過下限B
買入（平倉）甲合約，同時賣出（平倉）等量的乙合約。
說明：合約差價
虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨數量
來源：上海中規鋼材電子交易市場，上文有部分表格未顯示，要查看全文的話 你直接去他們網站看得了
❻ 掛牌商 做市商 連續交易商 有什麼區別舉幾個公司的例子
做市商和坐市商是同義詞，是指在證券市場上，由具備一定實力和信譽的獨立證券經營法人作為特許交易商，不斷向公眾投資者報出某些特定證券的買賣價格(即雙向報價)，並在該價位上接受公眾投資者的買賣要求，以其自有資金和證券與投資者進行證券交易。買賣雙方不需等待交易對手出現，只要有做市商出面承擔交易對手方即可達成交易。
做市商通過這種不斷買賣來維持市場的流動性，滿足公眾投資者的投資需求。做市商通過買賣報價的適當差額來補償所提供服務的成本費用，並實現一定的利潤。
交易商是指自願申請，獲"市場"批准，參與"市場"商品現貨倉單交易活動的法人和自然人。
❼ 期貨投資典型案例分析：期貨交易為什麼會賠錢
首先，需要確認所做交易的是否為正規交易所名下的期貨合約。科普一個事情，我國目前證監會監督管理下的正規期貨交易所有且只有四家，分別為大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所。以上四家交易所的期貨品種均需要通過正規期貨公司進行交易。驗證一家期貨公司是否正規合法，可以從中期協網站上查詢驗證。ps，注意，所有電話邀請你做期貨的，都是騙子!
其次，期貨市場是一個講究平衡的市場，有人賺錢必然就有人虧錢。你不是僅僅與普通散戶博弈，你還需要與眾多掌握了現貨資源的企業博弈。期貨市場行情依託於現貨市場，如果對現貨價格波動不敏感，就容易虧損。
第三，期貨市場比股票市場波動更大風險更大，假如沒時間盯盤，且不懂設置止損止盈，那麼虧損是必然的事情。
❽ 證券交易所成交價格確定方面，一種情況是交易價格由交易商報出，為什麼這里不是做市商
中國股市沒有開市做市商
❾ 原油寶巨虧，中國銀行敢起訴美國芝加哥商品交易所
原有聚寶虧損，這個一定要起訴交易所。
❿ 有什麼有名的外匯交易商的交易案例嗎
什麼意思 你是說 大宗交易實盤案例嗎？