❶ 外汇局通报违规案 怎么回事
首先自己知道所谓通报违规案是否是事实？如果你压根没做，那就可以肯定是骗局，千万不要上当。不用理会就行了。如果是事实，那你首先也是通过正规渠道自己先沟通，不要相信任何人的电话。
❷ 13家银行为何吃巨额罚单
日前，国家外汇局再度通报外汇违规案例，共有27起。其中，有13家银行吃巨额罚单；包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中，以彰显外汇局打击各类外汇违法违规行为的力度。
在所公布的13家银行中，虽然银行因不同类型的外汇业务违规而被罚，但被罚的原因本质上都是因为办理外汇业务时，未按规定审核业务材料，业务开展不审慎。
归纳这13家银行所违规的外汇业务可以发现，转口贸易购付汇、贸易融资、内保外贷、个人购售汇业务是“重灾区”。其中，转口贸易购付汇时，银行常因未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单、失效或与交易无关提单、重复提交提单的情况下因审核不严，违规为企业办理转口贸易购付汇业务。
值得注意的是，本次公布的违规案例受罚力度较大。不少违规银行被处以百万以上罚款，并暂停一段时间的相关外汇业务。
例如，在这13家银行中，被罚没款最多的是民生银行厦门分行。2014年8月至2016年12月，民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。最终，被外汇局处以罚没款2240万元，暂停对公售汇业务三个月。
❸ 外汇局惩治不法行为罚款多少
距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。
这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人民币。
短时间内再度公布违规案例，也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度。外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性-交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。
在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。
例如2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。
根据外汇局此前披露的信息，上半年外汇局共查处外汇违规案-件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案-件455件，企业违规案-件340件，个人违规案-件559件。
必须严厉惩罚。
消息来自央广网。
❹ 请问什么叫违规支付呀
违规行为 行为特征 处罚
赌博 商户以营利为目的，为参与赌博的人提供赌场、赌具等，并从中收取费用；
或参与赌博甚至以赌博为业，以实际的金钱或以其他有价值的物品作为赌注，对一个不确定的事件或结果进行下注以营利。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
淫秽色情 商户为用户提供挑动人们性欲，导致普通人腐化、堕落，对普通人特别是未成年人的身心健康有毒害，而又没有艺术或科学价值的文字、图片、音频、视频等信息内容。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
一元购 商户把一件商品平分成若干“等份”、按每份按1元（或其它金额）进行出售，当一件商品所有“等份”（或份额以随机分配码表示），全部售出后则由商户按一定规则计算出中奖号码，持有该幸运号码者可直接获得此商品。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
返利 纯返利 商户以消费佣金返现返利吸引用户参与平台消费，以新入用户资金来支付原有用户返现返利，形成层压式资金链条，或存在商户业务风险等级高、消费者和加盟商虚构交易获取返利、业务持续运营存在不确定性或是存在明显传销、非法集资等嫌疑现象。 "自发现之日起予以整改（整改期视具体情况确定），整改期内延长结算周期至T+7。整改期结束且微信支付复核该商户业务已恢复正常后，结算周期改为T+3。观察期（原则上为30日）结束后视商户整体评估情况决定是否恢复至T+1。但性质恶劣或金额/涉众人数较大者，一经发现立即解除主协议。"
多级分销返利 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。 本规则所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与活动人员之间的上下级关系层次，而非组织者、领导者在 对商户执行关闭支付权限处罚。
信用卡套现 商户通过虚构交易、虚开价格、现金退款等方式实现从信用卡等贷记渠道中套取现金，或协助用户套取现金 采取包括但不限于整改，关闭信用卡支付渠道等措施，对于情况严重或套现金额巨大者，将予以解
❺ 外汇局通报违规案什么情况
就是一些违反外管局规定的，影响金融秩序的银行、企业与个人，比较典型的案例。一般为套利、洗钱、规避外管规定的一些行为。一般被通报的违规银行、企业、个人会被处罚。
❻ 支付宝被罚是违规了什么
据了解，支付宝违规具体在三方面。首先是客户权益方面：(1)金融消费者知情权保障不充分;(2)消费者的自主选择权保障不充分。
其次是产品宣传方面：产品宣传方面：(1)在视频宣传中开展引人误解的宣传;(2)在支付宝官方微博中开展引人误解的宣传;(3)处理完毕的投诉占比计算不实，导致对外公布的数据与实际不符。
中国人民银行杭州中心支行根据《非金融机构支付服务管理办法》，对其处罚款3万元;根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，对产品宣传与个人信息保护两项违法行为，分别给予警告，并处罚款10万元、5万元。罚款合计18万元。
❼ 外汇违规典型案例外汇局是否会通报
会的。
24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。
国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。
❽ 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗
7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。
国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网
❾ 外汇局再次通报外汇违法违规案件，外汇管理没
外汇违法案件 比较特殊的是，外汇保证金业务，国内已经禁止此类交易 现在的外汇商都是国外的，投资者没有保障 很多被平台交易欺诈 但是受骗者无门投诉，国内没有没有监管